Obrona i doradztwo prawne w sprawach o pranie brudnych pieniędzy

Nasza kancelaria adwokacka świadczy kompleksową pomoc prawną w sprawach dotyczących prania brudnych pieniędzy, reprezentując zarówno osoby oskarżone o udział w tym procederze, jak i przedsiębiorców oraz instytucje, które mogły nieświadomie uczestniczyć w transakcjach podlegających weryfikacji przez organy ścigania.

Obrona w sprawach dotyczących prania brudnych pieniędzy

Nasza kancelaria świadczy kompleksowe usługi obrony dla osób oskarżonych lub podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy. W ramach postępowania karnego zapewniamy:

✔ Reprezentację przed prokuraturą, sądem oraz organami ścigania – prowadzimy obronę na każdym etapie postępowania, od dochodzenia i śledztwa po postępowanie sądowe.
✔ Analizę zgromadzonego materiału dowodowego – sprawdzamy, czy działania organów ścigania były zgodne z prawem i czy nie doszło do naruszeń procedur.
✔ Podważanie dowodów i ekspertyz – weryfikujemy, czy transakcje finansowe były rzeczywiście związane z przestępczym procederem.
✔ Wnioskowanie o umorzenie postępowania lub złagodzenie kary – przedstawiamy argumenty pozwalające na uniewinnienie lub zastosowanie łagodniejszej sankcji.
✔ Obrona przedsiębiorców i osób zarządzających firmami, które mogą być niesłusznie oskarżone o udział w procederze.

Pranie brudnych pieniędzy a odpowiedzialność przedsiębiorców

Przedsiębiorcy oraz osoby zajmujące kierownicze stanowiska w firmach, zwłaszcza w sektorze finansowym, mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej za brak nadzoru nad transakcjami podejrzanymi o udział w procederze prania brudnych pieniędzy. Obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu obejmują m.in.:

1. Weryfikację klientów i stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego.
2. Zgłaszanie podejrzanych transakcji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).
3. Przechowywanie dokumentacji transakcyjnej przez wymagany okres.
4. Wdrożenie procedur AML w przedsiębiorstwie.

Naruszenie tych obowiązków może skutkować sankcjami administracyjnymi, karami finansowymi, a nawet odpowiedzialnością karną. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną, skuteczną obronę i doradztwo dla firm oraz klientów indywidualnych w zakresie regulacji AML i postępowań karnych. Zaufaj doświadczonym prawnikom i zabezpiecz swoją sytuację prawną już dziś!