Konsultacja i określenie celów
Poznajemy sytuację fundatora, strukturę rodziny, majątek oraz cele, które ma realizować fundacja rodzinna.
Jak założyć fundację rodzinną - oferta kancelarii
KOMPLEKSOWE ZAŁOŻENIE FUNDACJI RODZINNEJ
Chcesz poznać zakres obsługi i koszt założenia fundacji rodzinnej?
Przygotowaliśmy przykładową ofertę kompleksowej obsługi procesu utworzenia i rejestracji fundacji rodzinnej.
Każdą fundację projektujemy indywidualnie, dlatego zakres prac oraz wynagrodzenie kancelarii zależą między innymi od struktury majątku, liczby beneficjentów, rodzaju aktywów, planowanych zasad zarządzania oraz stopnia złożoności statutu.
01
analiza majątku i celów fundatora
02
projekt struktury fundacji rodzinnej
03
przygotowanie statutu i dokumentacji
04
przeprowadzenie procesu rejestracji
✓
indywidualna struktura fundacji
✓
obsługa prawna i podatkowa
✓
zakres prac dopasowany do projektu
✓
wsparcie do momentu rejestracji
FUNDACJA RODZINNA • SUKCESJA • MAJĄTEK
Fundacja rodzinna jako narzędzie sukcesji i zarządzania majątkiem
Fundacja rodzinna może służyć uporządkowaniu sukcesji, ochronie rodzinnego kapitału oraz stworzeniu zasad jego zarządzania na wiele lat i kolejne pokolenia.
Jej utworzenie wymaga jednak czegoś więcej niż przygotowania statutu i złożenia wniosku do sądu. Kluczowe jest zaprojektowanie struktury odpowiadającej rzeczywistemu majątkowi fundatora, sytuacji rodzinnej, planom biznesowym oraz sposobowi, w jaki majątek ma być w przyszłości zarządzany.
Dlatego proces założenia fundacji rodzinnej powinien rozpocząć się od określenia celów fundatora i analizy majątku, a dopiero później prowadzić do zaprojektowania zasad działania fundacji, przygotowania dokumentacji i przeprowadzenia postępowania rejestrowego.
01
DOŚWIADCZENIE
Fundacje rodzinne tworzymy od początku obowiązywania ustawy
Fundacjami oraz strukturami służącymi realizacji długoterminowych celów majątkowych zajmowaliśmy się jeszcze przed pojawieniem się w polskim prawie instytucji fundacji rodzinnej.
Dlatego wejście w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej było dla naszego zespołu rozwinięciem praktyki, którą budowaliśmy już wcześniej.
Byliśmy jedną z kancelarii, które od początku funkcjonowania nowych przepisów rozpoczęły praktyczne tworzenie i rejestrację fundacji rodzinnych.
Od tego czasu przeprowadziliśmy setki konsultacji dotyczących fundacji rodzinnych, sukcesji, zabezpieczenia majątku oraz zasad jego dalszego zarządzania i pomnażania.
Pracowaliśmy zarówno przy fundacjach o stosunkowo prostej strukturze, jak i przy bardziej rozbudowanych projektach, wymagających szczegółowego określenia kompetencji organów, praw beneficjentów, zasad podejmowania decyzji oraz mechanizmów kontroli.
Szersze informacje dotyczące tej instytucji przedstawiamy również na stronie fundacja rodzinna - kompleksowa obsługa prawna .
MAJĄTEK FUNDACJI
Fundacja rodzinna dopasowana do rzeczywistej struktury majątku
Jednym z najważniejszych etapów zakładania fundacji rodzinnej jest ustalenie, jaki majątek ma zostać wniesiony do fundacji oraz w jaki sposób będzie następnie zarządzany.
W naszej praktyce uczestniczyliśmy w tworzeniu fundacji rodzinnych, których majątek obejmował między innymi:
01
udziały w spółkach
02
akcje
03
papiery wartościowe
04
portfele inwestycyjne
05
aktywa na rachunkach maklerskich
06
nieruchomości
07
środki pieniężne
08
inne prawa majątkowe
Inaczej należy zaprojektować fundację, której głównym aktywem są udziały w rodzinnej spółce, inaczej strukturę obejmującą kilka nieruchomości, a jeszcze inaczej fundację przeznaczoną do długoterminowego zarządzania portfelem inwestycyjnym.
Struktura majątku wpływa między innymi na sposób zarządzania fundacją, zakres kompetencji jej organów, zasady podejmowania decyzji oraz rozwiązania, które powinny znaleźć się w statucie.
Dlatego nie zaczynamy pracy nad fundacją rodzinną od gotowego wzoru statutu. Najpierw ustalamy, jaki cel ma realizować fundacja i jak powinna działać w konkretnej sytuacji fundatora.
02
NASZE PODEJŚCIE
Nie zaczynamy od statutu. Zaczynamy od celu fundacji.
Statut powinien odzwierciedlać wcześniej przyjęte założenia, a nie zastępować procesu ich ustalania.
Dlatego przed rozpoczęciem prac nad dokumentacją ustalamy, jakie cele fundacja rodzinna ma realizować, w jaki sposób ma wspierać sukcesję oraz jakie zasady powinny obowiązywać przy zarządzaniu rodzinnym kapitałem.
Istotne są również relacje pomiędzy fundatorem, beneficjentami i osobami, które w przyszłości będą uczestniczyć w zarządzaniu fundacją. Inaczej należy zaprojektować strukturę, w której fundator pozostaje aktywnie zaangażowany w podejmowanie decyzji, a inaczej fundację przygotowaną do funkcjonowania przez kolejne pokolenia.
Na tym etapie ustalamy także, które decyzje powinny należeć do zarządu, jakie uprawnienia powinni posiadać beneficjenci oraz czy potrzebne są dodatkowe mechanizmy nadzoru i kontroli.
Dopiero po ustaleniu tych zasad przygotowujemy statut i pozostałą dokumentację. Dzięki temu rozwiązania zawarte w dokumentach odpowiadają rzeczywistemu modelowi funkcjonowania fundacji, zamiast wynikać z gotowego wzoru.
03
ANALIZA
Co ustalamy przed założeniem fundacji rodzinnej?
Przed przygotowaniem statutu wspólnie określamy najważniejsze zasady przyszłego funkcjonowania fundacji.
01
Beneficjenci fundacji
Ustalamy, kto ma zostać beneficjentem fundacji oraz w jaki sposób można ukształtować jego prawa.
02
Zasady świadczeń
Określamy rodzaje świadczeń, sposób ich przyznawania oraz warunki, od których może zależeć ich realizacja.
03
Zarządzanie fundacją
Ustalamy model zarządzania oraz sposób podejmowania najważniejszych decyzji dotyczących fundacji.
04
Organy i kompetencje
Projektujemy podział kompetencji pomiędzy zarząd, zgromadzenie beneficjentów oraz, jeśli jest potrzebna, radę nadzorczą.
05
Mechanizmy kontroli
Analizujemy, które decyzje wymagają dodatkowej kontroli, zgody określonych osób lub szczególnych zasad podejmowania.
06
Ciągłość na kolejne pokolenia
Ustalamy rozwiązania pozwalające zachować ciągłość zarządzania fundacją po zmianie pokoleniowej.
Zakres analizy zależy od sytuacji konkretnego fundatora. Przy prostszej strukturze część rozwiązań może być stosunkowo nieskomplikowana. Przy większej liczbie beneficjentów, rozbudowanym majątku lub bardziej złożonych relacjach rodzinnych konieczne może być szczegółowe uregulowanie zasad zarządzania, świadczeń i kontroli.
Fundację rodzinną projektujemy jako strukturę przeznaczoną do długoterminowego funkcjonowania, a nie wyłącznie jako zestaw dokumentów potrzebnych do jej rejestracji.
04
WSPÓŁPRACA
Jak wygląda założenie fundacji rodzinnej z naszą kancelarią?
Proces prowadzimy od pierwszej analizy sytuacji fundatora aż do przygotowania dokumentacji i przeprowadzenia postępowania rejestrowego.
Zakres współpracy dostosowujemy do konkretnego projektu. Innego wsparcia wymaga fundacja tworzona dla jednej rodzinnej spółki, a innego struktura obejmująca nieruchomości, aktywa finansowe, wielu beneficjentów i bardziej rozbudowany model zarządzania.
Analiza i projekt fundacji
Na podstawie wcześniejszych ustaleń projektujemy model funkcjonowania fundacji odpowiadający rzeczywistym potrzebom fundatora.
Statut fundacji rodzinnej
Przygotowujemy statut uwzględniający przyjęte zasady zarządzania, kompetencje organów oraz prawa beneficjentów.
Dokumentacja
Przygotowujemy dokumenty wymagane przy ustanowieniu i rejestracji fundacji rodzinnej.
Czynności związane z ustanowieniem fundacji
Koordynujemy poszczególne czynności potrzebne do prawidłowego utworzenia fundacji rodzinnej.
Postępowanie rejestrowe
Przygotowujemy dokumentację rejestrową i prowadzimy proces wpisu fundacji do Rejestru Fundacji Rodzinnych.
Zakres współpracy może obejmować zarówno kompleksowe przeprowadzenie całego procesu, jak i wsparcie przy wybranych etapach tworzenia fundacji rodzinnej.
05
PROCEDURA
Jak formalnie powstaje fundacja rodzinna?
Ustawa o fundacji rodzinnej określa podstawowe czynności niezbędne do jej utworzenia.
Sam sposób przygotowania dokumentów oraz kolejność czynności powinny być dostosowane do konkretnego projektu, jednak do powstania fundacji rodzinnej wymagane jest spełnienie określonych ustawowo warunków.
01
Ustanowienie fundacji rodzinnej
Złożenie oświadczenia o ustanowieniu fundacji rodzinnej w akcie założycielskim albo w testamencie.
02
Ustalenie statutu
Ustalenie statutu określającego zasady działania i organizację fundacji rodzinnej.
03
Sporządzenie spisu mienia
Sporządzenie spisu mienia wnoszonego do fundacji rodzinnej zgodnie z wymaganiami ustawy.
04
Ustanowienie organów fundacji
Powołanie organów wymaganych dla prawidłowego funkcjonowania fundacji rodzinnej.
05
Fundusz założycielski
Wniesienie funduszu założycielskiego o wartości co najmniej 100 000 zł.
06
Wpis do Rejestru Fundacji Rodzinnych
Złożenie dokumentacji rejestrowej i uzyskanie wpisu do Rejestru Fundacji Rodzinnych.
Fundacja rodzinna uzyskuje osobowość prawną
z chwilą wpisu do Rejestru Fundacji Rodzinnych.
Rejestr Fundacji Rodzinnych prowadzi Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim.
Szczegółowy przebieg poszczególnych etapów, wymagane dokumenty oraz informacje dotyczące rejestracji opisujemy w materiale rejestracja fundacji rodzinnej krok po kroku .
06
DOKUMENTY I WNIOSKI
Formularze i wnioski do rejestracji fundacji rodzinnej
Przygotowaliśmy komplet formularzy dotyczących rejestracji fundacji rodzinnej oraz późniejszych zmian ujawnianych w Rejestrze Fundacji Rodzinnych.
Dokumenty można pobrać pojedynczo w materiale opisującym rejestrację fundacji rodzinnej krok po kroku albo pobrać wszystkie formularze jednocześnie w jednej paczce ZIP.
01
Wpis fundacji rodzinnej
Formularze wykorzystywane przy zgłoszeniu fundacji rodzinnej do Rejestru Fundacji Rodzinnych.
02
Organy i beneficjenci
Formularze dotyczące między innymi zarządu, rady nadzorczej oraz zgromadzenia beneficjentów.
03
Zmiany danych fundacji
Wnioski wykorzystywane przy późniejszych zmianach danych ujawnionych w Rejestrze Fundacji Rodzinnych.
04
Pozostałe formularze
W paczce znajdują się również formularze dotyczące między innymi REGON, NIP oraz innych czynności związanych z funkcjonowaniem fundacji.
POBIERZ DOKUMENTY
Wszystkie formularze w jednej paczce
Pobierz formularze RFR oraz pozostałe dokumenty w formatach PDF i RTF. Paczka zostanie przygotowana automatycznie po kliknięciu przycisku.
Formularze do fundacji rodzinnej
komplet dokumentów w jednym pliku ZIP
i
Zakres dokumentów wymaganych przy rejestracji zależy od sposobu utworzenia fundacji, jej struktury oraz konkretnych okoliczności. Udostępnione formularze mają ułatwić dostęp do dokumentacji rejestrowej i nie zastępują analizy konkretnej sprawy.
Pomoc prawna przy fundacji rodzinnej
Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące kluczowych aspektów związanych z założeniem i funkcjonowaniem fundacji rodzinnej. Zebraliśmy praktyczne porady prawne opracowane przez naszą kancelarię, obejmujące m.in. procedurę rejestracji, statut, opodatkowanie, obowiązki beneficjentów oraz przykładowe zastosowania fundacji w życiu rodzinnym i biznesowym. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami, które pomogą Państwu świadomie i bezpiecznie przejść przez proces tworzenia fundacji rodzinnej.
Jak założyć fundację rodzinną - koszt rejestracji
Dowiedz się, jak założyć fundację rodzinną - krok po kroku. Sprawdź, jakie są koszty rejestracji fundacji…
Więcej
Polska fundacja rodzinna - statut, spis mienia
Poznaj kluczowe informacje o statucie fundacji rodzinnej i spisie mienia. Dowiedz się, jak prawidłowo prz…
Więcej
Fundacja rodzinna, co to jest i przykłady działań
Czym jest fundacja rodzinna i jakie działania może prowadzić? Przykłady zastosowań fundacji rodzinnej w p…
Więcej
Fundacja rodzinna: Praktyczne pytania i odpowiedzi
Odpowiadamy na najczęstsze pytania o fundację rodzinną. Sprawdź praktyczne informacje dotyczące zakładani…
Więcej
Fundacja rodzinna opodatkowanie - CIT, PIT, VAT
Jak wygląda opodatkowanie fundacji rodzinnej? Poznaj zasady rozliczania CIT, PIT i VAT oraz sprawdź, jaki…
Więcej
Fundacja rodzinna a unikanie opodatkowania - czego uczy nas uchwała GAAR
Uchwała stanowi istotny głos interpretacyjny w zakresie dopuszczalnych granic planowania podatkowego z wy…
Więcej
Statut fundacji rodzinnej - znaczenie klauzuli «chyba że statut stanowi inaczej»
Dzięki temu mechanizmowi fundator otrzymuje narzędzie do kształtowania zasad organizacyjnych fundacji zgo…
Więcej
Fundacje rodzinne a zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do CRBR
Fundacja rodzinna a obowiązek zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego. Sprawdź, kto i kiedy musi dokonać wp…
Więcej
Znaczenie klauzuli «chyba że statut stanowi inaczej» - statut Fundacji Rodzinnej
W polskim prawie prywatnym niektóre normy mają charakter dyspozytywny, co oznacza, że znajdują zastosowan…
Więcej
Fundacja rodzinna - usługi prawne w zakresie zakładania i zarządzania
Każda fundacja rodzinna jest unikalna i dostosowana do potrzeb i pragnień konkretnej rodziny.
Więcej
Jak założyć fundację jednoosobową: Prosty przewodnik dla założycieli
Fundacja jednoosobowa w Polsce to rodzaj organizacji pozarządowej, która jest tworzona i działa na podst…
Więcej
Konsultacje prawne
Konsultacje online lub w naszym biurze w Poznaniu
Wybierz dogodną formę konsultacji
Konsultacje dotyczące założenia i funkcjonowania fundacji rodzinnej prowadzimy zarówno online, jak i stacjonarnie w naszym biurze w centrum Poznania.
Forma spotkania nie wpływa na zakres konsultacji. W obu przypadkach możemy omówić strukturę majątku, cele fundacji, beneficjentów, zasady wypłaty świadczeń, organy fundacji oraz dalszy przebieg procesu jej utworzenia.